0935-2608482

　　本次联系关系买卖曾经公司于2026年7月10日召开的第十届董事会董事2026年第三次特地会议审议，获得公司董事全票通过，并同意提交公司第十届董事会第九次会议审议。联系关系董事帅富成先生、龙阳先生对本次联系关系买卖回避表决，董事刘海生先生、黄亚先生，董事周志方先生、胡君先生、吴静桦先生对本次联系关系买卖进行了表决，均为同意票。

　　本次联系关系买卖将按照部分制定核准的价钱和数量施行，不存正在损害公司及股东出格是中、小股东好处的景象。

　　过去12个月内，除日常联系关系买卖以外，公司子公司金健储蓄粮公司取统一联系关系人湖南省储蓄粮办理无限公司发生联系关系买卖1次，即：按照湖南省储蓄粮轮换政策要乞降具体轮换工做打算，两边于2025年7月签定《湖南省储蓄粮粮食轮入发卖合同》，金健储蓄粮公司将新收购轮入的4，383吨早籼稻发卖给湖南省储蓄粮办理无限公司，买卖金额不跨越人平易近币11，658，780。00元，该买卖已实施完毕。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照湖南省粮食和物资储蓄局、湖南省财务厅、中国农业成长银行湖南省分行《关于下达2026年度省级储蓄粮油轮换打算的通知》（湘粮调〔2026〕12号）及相关文件，公司部属子公司金健储蓄粮公司正在施行湖南省储蓄粮轮换营业时，需将新收购轮入的4，617吨早籼稻发卖给联系关系方湖南省储蓄粮公司，估计金额不跨越1，070万元（含税）。

　　（2）金健储蓄粮公司正在该批粮食验收及格后有权要求湖南省储蓄粮公司按商定及时领取粮食货款及轮换费用补助。

　　按照《上市公司管理原则》《公司章程》及《公司董事会特地委员会工做细则》等相关轨制，会议同意调整第十届董事会下设部门特地委员会的委员，任期自本次董事会通过之日起大公司第十届董事会任期届满日止。董事会部门特地委员会本次调整后的环境如下？。

　　本次联系关系买卖是按照处所相关部分对储蓄粮办理的要求，公允合理地进行，可以或许最大化地提高资本的设置装备摆设效率。

　　1。凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司打点参会登记手续；股东委托授权的代办署理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和停业执照复印件登记，小我股东凭股票账户卡及小我身份证登记；异地股东可用或传线。现场会议登记联系体例。

　　为进一步健全公司管理运转、内部节制、风险防控及合同办理系统，跟尾公司管理布局和组织本能机能调整，提拔轨制系统的规范性、协同性和可操做性，按照《公司法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》等相关，并连系公司现实办理需要，公司拟集中对4项内控轨制进行修订，具体包罗《公司董事会特地委员会工做细则》《公司合同办理轨制》《公司内部节制办理轨制》以及《公司风险评估办理轨制》。本次修订的轨制全文详见上海证券买卖所网坐（）。

　　（七）结算体例：粮食入库时，湖南省储蓄粮公司凭金健储蓄粮公司的检斤单、质检单据等入库凭证，按照粮食收购进度领取货款给金健储蓄粮公司，同时金健储蓄粮公司按月开具给湖南省储蓄粮公司。

　　湖南农业成长投资集团无限义务公司系公司间接控股股东，湖南省储蓄粮办理无限公司系湖南农业成长投资集团无限义务公司旗下二级全资子公司。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第三次姑且股东会审议，并提请股东会授权公司运营办理层打点《公司章程》相关条目的点窜所涉及的工商存案登记事宜。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　（三）按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号--买卖取联系关系买卖》等相关，本次联系关系买卖事项属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　除本次联系关系买卖及日常联系关系买卖以外，过去12个月内，公司及子公司未取分歧联系关系人发生取本次类别不异的联系关系买卖，但取统一联系关系人湖南省储蓄粮公司发生联系关系买卖共计1次，涉及金额合计为1，165。8780万元，即：按照湖南省储蓄粮轮换政策要乞降具体轮换工做打算，公司部属子公司金健储蓄粮公司取联系关系方湖南省储蓄粮公司于2025年7月签定《湖南省储蓄粮粮食轮入发卖合同》，金健储蓄粮公司将新收购轮入的4，383吨早籼稻发卖给湖南省储蓄粮公司，买卖金额不跨越人平易近币11，658，780。00元。该事项曾经公司于2025年7月22日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年7月23日于上海证券买卖所网坐（）上的《金健米业关于子公司施行湖南省储蓄粮早籼稻轮换营业涉及联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：临2025-39号）。

　　金健米业股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开的第十届董事会第九次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。按照《上市公司管理原则》（中国证券监视办理委员会通知布告〔2025〕18号）等相关法令律例及规范性文件要求，连系公司运营办理现实，公司拟对《公司章程》进行修订。具体环境通知布告如下。

　　（一）股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号--买卖取联系关系买卖》等相关文件的，该事项形成联系关系买卖。

　　（2）金健储蓄粮公司过期交货或交货数量不脚，湖南省储蓄粮公司可催告金健储蓄粮公司继续履行，金健储蓄粮公司不予回答或不完全履行，湖南省储蓄粮公司有权通知金健储蓄粮公司解除合同；金健储蓄粮公司不克不及交货的，应向湖南省储蓄粮公司偿付不克不及交货部门货款的20％的违约金。

　　因而，过去12个月内公司及子公司取统一联系关系人或取分歧联系关系人之间不异买卖类别下标的相关的联系关系买卖（含本次联系关系买卖）金额合计不跨越2，235。8780万元，未达到3，000万元以上，亦未占公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　备注：委托人该当正在委托书中“同意”“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　按照中国证券监视办理委员会发布的《上市公司管理原则》（中国证券监视办理委员会通知布告〔2025〕18号）的相关，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）上公司编号为临2026-40号的通知布告。

　　公司第十届董事会董事2026年第三次特地会议对该议案进行了前置审核，会议构成决议看法：1。本次联系关系买卖系公司全资子公司湖南金健储蓄粮办理无限公司按照省级储蓄粮轮换营业放置，将收购的4，617吨早籼稻发卖给联系关系方湖南省储蓄粮办理无限公司，有益于保障处所储蓄粮轮换工做有序开展，履行国有控股上市公司办事粮食平安和稳产保供的义务。前述联系关系买卖按照处所部分对储蓄粮收购价钱及数量的相关政策要求施行，订价根据明白，买卖放置公允、合理，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，我们同意上述联系关系买卖。2。全体董事分歧同意将该议案提交公司第十届董事会第九次会议审议。

　　（1）金健储蓄粮公司确保该批粮食质量、食物平安目标合适国度尺度，并确保省级相关部分验收及格，不然金健储蓄粮公司承担湖南省储蓄粮公司的一切丧失和义务。

　　（1）该批粮食收购入库过程中，金健储蓄粮公司若有不施行国度政策或操做失误形成严沉丧失、以致粮食数量不实、质量不符、资金丧失或弄虚做假的，湖南省储蓄粮公司有权解除合同，并要求金健储蓄粮公司补偿丧失。

　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　（五）轮入买卖价钱：仓内交货价钱2，309元/吨，买卖金额不跨越壹仟零柒拾万元整（人平易近币1，070万元，含税）。

　　因涉及联系关系买卖，联系关系董事帅富成先生、龙阳先生对该议案回避表决。本议案属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

　　金健米业股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年7月10日发出了召开董事会会议的通知，会议于7月13日以通信体例召开，会议应到董事7人，实到董事7人，董事长帅富成先生掌管本次会议，全体董事以通信体例出席会议，公司高管以通信体例列席会议，合适《公司法》和《公司章程》的。

　　（七）审议通过了《关于子公司施行湖南省储蓄粮轮换营业需将收购稻谷发卖给湖南省储蓄粮办理无限公司涉及联系关系买卖的议案》。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年7月29日召开的贵公司2026年第三次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　●截至本通知布告披露日，除本次联系关系买卖及日常联系关系买卖以外，过去12个月，公司及子公司取湖南省储蓄粮公司就施行储蓄粮早籼稻轮换营业事项发生联系关系买卖共计1次，涉及金额合计为1，165。8780万元；公司及子公司未取分歧联系关系人发生取本次买卖类别相关的联系关系买卖。前述事项均已按经董事会审议通事后施行。

　　召开地址：金健米业股份无限公司总部（湖南省常德市常德经济手艺开辟区崇德158号）五楼会议室。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　以上联系关系关系合适《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号--买卖取联系关系买卖》的联系关系方景象。

　　公司决定于2026年7月29日（礼拜三）14点30分正在公司总部五楼会议室召开公司2026年第三次姑且股东会。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）上公司编号为临2026-42号的通知布告。

　　（三）质量尺度：轮入的粮食各项常规质量目标应合适国度尺度中等（含）以上质量尺度，储存质量目标应为宜存尺度，食物平安目标应合适国度食物平安尺度限量，质量数据以湖南省粮油质量监测核心查验演讲为准。

　　湖南省储蓄粮公司为公司间接控股股东湖南农业集团旗下的全资子公司，取公司的联系关系买卖曾经依规履行法式并披露。除此之外取公司之间不存正在产权、营业、资产、债务债权、人员等方面的其他关系。

　　按照《湖南省处所储蓄粮办理法子》《湖南省省级储蓄粮轮换办理法子》的相关，连系湖南省粮食和物资储蓄局、湖南省财务厅、中国农业成长银行湖南省分行《关于下达2026年度省级储蓄粮油轮换打算的通知》（湘粮调〔2026〕12号）等文件的质量及数量等尺度，公司全资子公司金健储蓄粮公司正在施行储蓄粮稻谷轮入营业中，需要将2026年新收购轮入的4，617吨早籼稻发卖给联系关系方湖南省储蓄粮公司。买卖价钱按照湖南省处所储蓄粮办理相关部分下发文件施行，估计买卖金额不跨越人平易近币1，070万元（含税）。

　　（一）本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登录互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　公司于2026年7月13日召开了第十届董事会第九次会议，以5票同意、0票否决，0票弃权审议通过了《关于子公司施行湖南省储蓄粮轮换营业需将收购稻谷发卖给湖南省储蓄粮办理无限公司涉及联系关系买卖的议案》，联系关系董事帅富成先生、龙阳先生对本次联系关系买卖回避表决。本次联系关系买卖属于董事会审议范围，无需提交股东会审议。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　按照湖南省粮食和物资储蓄局、湖南省财务厅、中国农业成长银行湖南省分行《关于下达2026年度省级储蓄粮油轮换打算的通知》（湘粮调〔2026〕12号）及相关文件，公司部属子公司湖南金健储蓄粮办理无限公司正在施行湖南省储蓄粮轮换营业时，需将新收购轮入的4，617吨早籼稻发卖给联系关系方湖南省储蓄粮办理无限公司，估计买卖金额不跨越1，070万元（含税）。具体内容详见上海证券买卖所网坐（）上公司编号为临2026-41号的通知布告。

　　本次股东会审议的议案曾经公司第十届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月14日正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）上披露的公司编号为临2026-39号、临2026-40号的通知布告。

　　（六）交货时间、体例和地址：2026年10月31日前，正在金健储蓄粮公司承储的合口库区OP5、OP6仓库区内交货，且轮换架空期不克不及跨越四个月。

　　除上述条目内容发生变动外，《公司章程》其他条目未发生变动，但响应章节和条目的响应序号亦按照变动环境响应做出点窜和顺次顺延。《公司章程》全文的具体内容详见上海证券买卖所网坐（）。